Нина ГАВР - Гавришова Нина Андреевна, журналист, кандидат биологических наук. Персональный сайт. Мысли, размышления, анализ, советы, народная мудрость.

Записки журналиста

За Киев » Экономика

Обзоры новостей
Добавить RSS Начало « За Киев «Экономика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>> 14

Счета непроверенных украинцев будут закрывать по приказу Нацбанка

Отказ украинца пройти первую или повторную верификацию (детальную проверку данных) в банке является основанием для блокирования операций по счету. А если человек предоставит недостоверную информацию о себе или своих перечислениях, ему вообще могут закрыть счет. Чтобы банки не боялись жестких мер и применяли их без угрызения совести, Нацбанк четко их выписал в письме №57-0009/36366.
В письме, на которое ссылается UBR.ua, даны рекомендации по финансовому мониторингу. В них четко говорится о том, что банк сразу должен прекратить обслуживание человека, если тот попытается ввести его работника в заблуждение неправдивой информацией или предоставил поддельные документы (в этом случае вызывается полиция). Любые операции данного клиента будут считаться высокорисковыми, и банк может быть жестко наказан Нацбанком за их проведение.
НБУ настаивает на том, чтобы финучреждения проводили глубокую проверку каждого человека в ходе верификации. И если требуется, запрашивали дополнительные документы не только у него, но и у третьих лиц. Это могут быть и органы власти и другие юрлица — все это также оговорено в нацбанковском документе.
"В случае необходимости получения от третьих лиц конфиденциальной информации о клиенте, рекомендуем получать согласие клиента и предусматривать в соглашении с клиентом право банка на получение соответствующей информации о нем", — отмечается в нем.
При этом от финансистов требуют лучше проверять все предоставленные документы,особенно паспорта. В центробанке отметили, что поддельные паспорта в Украине чаще всего используют для сделок с недвижимостью, оформления кредитов и получения наличности в кассах. И даже сформулировали несколько ключевых признаков фальшивых документов:
- Несоответствие между штампом и печатью по наименованию юридического лица, не совпадение наименования юридического лица и/или идентификационного кода и/или информации о руководителе в документе с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
- Подчистки, дописки, дорисовывание данных, наличие пятен на отдельных частях документов и тому подобное.
- Отклонение от установленной формы документа, утвержденной соответствующим нормативно-правовым актом.
http://zakyiv.com/index.php?nma=news&fla=stat&cat_id=2&nums=129474
Оценка: - | -;
Просмотров: 3 раз(а); 19:20 10/07/2018

Оценить:
Оценка: - | - Последнее: -


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! _SOOBDELHTML2_ (pdf, object, swf)
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 

<< Рада приняла закон о маркировке органических продуктов На Прикарпатті запрацювала ферма з вирощування равликів >>


Страница сгенерирована за 0.052 сек..